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El tribunal federal de Seattle fue el escenario de un evento fundamental en la represión contra las criptomonedas del gobierno de EE. UU. el martes, cuando los fiscales consolidaron un acuerdo en un caso histórico contra el mayor intercambio de criptomonedas del mundo.
El CEO de Binance, Changpeng Zhao, compareciendo dentro del juzgado en la 7ma Avenida y la calle Stewart, se declaró culpable de una serie de violaciones de la ley de valores que, según los fiscales, permitió el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilegales en el intercambio de criptomonedas, supuestamente evadiendo la ley federal durante casi cuatro años.
Zhao evitó a los periodistas y fotógrafos cuando salió del tribunal y bajó una escalera lateral hasta un vehículo que lo esperaba. Él dijo en un comunicado en línea que dejará su cargo de director ejecutivo de la empresa, lo que los fiscales describieron como uno de los términos del acuerdo de conciliación.
Según el acuerdo de culpabilidad, Binance pagará 4.300 millones de dólares en multas y decomisos.
“El mensaje aquí debe ser claro: usar nueva tecnología para violar la ley no te convierte en un disruptor. Te convierte en un criminal”, dijo el Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick Garland, al comparecer con la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, y otros funcionarios federales en una conferencia de prensa el martes por la tarde en Washington, DC.
¿Por qué se llevó el caso a Seattle? Para empezar, la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Washington en Seattle tiene un historial de persecución de delitos cibernéticos, incluidos otros casos relacionados con las criptomonedas.
La jurisdicción legal se estableció en Seattle basándose en la presencia en el distrito de servidores y almacenamiento utilizados por Binance, y de comerciantes aquí que, sin saberlo, comerciaban con personas en países sancionados.
En declaraciones a los periodistas en las escaleras del tribunal, la fiscal federal interina Tessa Gorman lo calificó como un “día monumental” en el que el gobierno federal pudo pedir cuentas al mayor intercambio de criptomonedas del mundo.
“Es una de las multas más grandes que el Departamento de Justicia haya tenido contra una institución financiera y, de hecho, la primera vez que el Departamento de Justicia llega a una resolución corporativa con un intercambio de criptomonedas”, dijo.
Durante la conferencia de prensa relacionada en Washington, DC, un periodista le pidió a Garland que abordara las críticas de que nadie podría ir a la cárcel en el caso y que Binance podrá absorber el golpe financiero.
Garland remitió la palabra a Nicole Argentieri, la fiscal general adjunta interina de la División Penal del Departamento de Justicia, quien defendió la importancia histórica de las sanciones contra Binance, la estipulación para que Zhao renunciara y los requisitos de monitoreo de cumplimiento impuestos como parte del acuerdo.
